Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, 188.2 triệu INR (~ 2.2 triệu USD) vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Hành động thực thi này phản ánh việc Ấn Độ tăng cường động thái chấn chỉnh các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002.
Không như bị Ấn Độ phạt, Binance đang đối mặt với hình phạt đến 4.4 triệu USD của cơ quan giám sát tài chính Canada.
Binance đối mặt với những thách thức về quy định
Giám đốc FIU-Ấn Độ xác định rằng việc Binance hoạt động ở Ấn Độ mà không đáp ứng các nghĩa vụ theo luật định theo PMLA. Quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lượng các tài liệu liên quan đến Binance. Ngoài ra, lệnh cũng yêu cầu Binance tăng cường các giao thức tuân thủ theo PMLA và các quy tắc năm 2005, nhằm hạn chế rửa tiền và tài trợ khủng bố.
FIU cho biết:
Sau khi xem xét các đệ trình bằng văn bản và bằng miệng của Binance, Giám đốc, FIU-IND, dựa trên các tài liệu có sẵn trong hồ sơ, thấy rằng các cáo buộc chống lại Binance đã khá rõ ràng.
Khoản tiền phạt này của Ấn Độ dành cho Binance là một phần của chiến dịch buộc các sàn giao dịch quốc tế phải tuân thủ các quy định của địa phương. Gần đây, Binance và KuCoin đã được công nhận là các thực thể tiền điện tử nước ngoài đầu tiên được đăng ký với FIU, một bước quan trọng trong lĩnh vực tuân thủ nghiêm ngặt chống rửa tiền được yêu cầu bởi chính quyền Ấn Độ.
Việc thúc đẩy đăng ký bắt đầu sau tháng 12/2023, khi FIU-IND đưa ra thông báo cho 9 sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài, bao gồm cả Binance. Đồng thời, Apple đã xóa các nền tảng không tuân thủ khỏi App Store và Bộ CNTT đã chặn các trang web của họ, kêu gọi người dùng chuyển sang các sàn giao dịch tuân thủ của Ấn Độ.
Đồng thời, tại Canada, Binance đang kháng cáo khoản tiền phạt 4.4 triệu USD từ Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (Fintrac). Cơ quan này trích dẫn những thất bại trong việc đăng ký kinh doanh dịch vụ tiền tệ nước ngoài và không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn. Binance lập luận rằng các hoạt động tại Canada của họ là khiêm tốn và ngẫu nhiên đối với sự hiện diện toàn cầu của nó.
Lời kêu gọi này theo sau một loạt các vấn đề pháp lý đối với Binance, bao gồm một thỏa thuận đáng kể trị giá 4.3 tỷ USD tại Hoa Kỳ về chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Năm ngoái, Binance đã quyết định rời khỏi thị trường Canada, nhấn mạnh những thách thức pháp lý của nó trên các khu vực khác nhau.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
Tin tức bitcoin, tin tức coin
Nguồn: Sưu Tầm internet
Trả lời