Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin đã đồng ý trả 22 triệu USD cho Bang New York và cấm cư dân của bang sử dụng nền tảng của nó, theo quy định và lệnh đồng ý nộp lên Tòa án Tối cao New York vào ngày 12 tháng 12.
Theo lệnh của toà án, KuCoin thừa nhận rằng họ “vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử mà trên đó người dùng, bao gồm cả người dùng ở bang New York, có thể mua hoặc bán tiền điện tử là chứng khoán hoặc hàng hóa như được xác định theo luật của bang New York và Kucoin thì không đăng ký làm đại lý môi giới chứng khoán, hàng hóa”. Ngoài ra, KuCoin “thừa nhận rằng nó tự nhận là một ‘sàn giao dịch’ và không được đăng ký làm sàn giao dịch theo luật của Bang New York”.
KuCoin đã đồng ý đóng tài khoản của tất cả người dùng là cư dân New York trong vòng 120 ngày và ngăn chặn cư dân New York lấy tài khoản trong tương lai. Ngoài ra, nó sẽ hạn chế quyền truy cập rút tiền chỉ trong vòng 30 ngày, để lại 90 ngày còn lại để người dùng rút tiền.
Sàn giao dịch này từng được biết đến với chính sách ủng hộ quyền riêng tư không yêu cầu người dùng tuân thủ các quy định Xác minh khách hàng (KYC) hoặc Chống rửa tiền (AML). Sàn giao dịch chỉ chấp nhận tiền điện tử để gửi và rút tiền và do đó không cần các đối tác ngân hàng. Nó hạn chế việc rút tiền từ các tài khoản chưa được xác minh ở mức dưới 5 Bitcoin (BTC) (khoảng 206.000 USD theo giá hiện tại).
Đối với những người dùng thực hiện số lần rút tiền nhỏ hơn mức này, sàn giao dịch cung cấp khả năng mua hoặc bán tiền điện tử mà không cần tiết lộ thông tin cá nhân. Về mặt lý thuyết, điều này cho phép người dùng từ các quốc gia nơi KuCoin không có giấy phép có được tài khoản tại sàn giao dịch vì sàn giao dịch không có cách nào biết những người dùng này là ai.
Vào ngày 28 tháng 6, KuCoin đã chấm dứt chính sách lâu đời này bằng cách công bố KYC bắt buộc cho tất cả người dùng. Nó đã chặn tất cả tiền gửi từ các tài khoản chưa được xác minh và tạm dừng tất cả các dịch vụ cho những người dùng này sau ngày 15 tháng 7, mặc dù việc rút tiền vẫn được mở. Thỏa thuận giải quyết ngày 12 tháng 12 xác nhận rằng một số người dùng này là cư dân New York.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, KuCoin đạt khối lượng hơn 1 tỷ USD mỗi ngày và có hơn 2 triệu lượt truy cập hàng tuần vào trang web của mình.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Trang tin tức Bitcoin, tiền điện tử
Nguồn: Sưu Tầm internet
Trả lời